RUPS

RUPS Pupuk Kaltim menjamin hak Pemegang Saham dalam  memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat tentang  pengelolaan Perusahaan. RUPS merupakan Organ Perusahaan  yang mempunyai wewenang dan memegang kekuasaan tertinggi di Pupuk Kaltim yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPS, Pemegang Saham memiliki kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perusahaan.

RUPS Pupuk Kaltim terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSLB. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun untuk menyampaikan persetujuan RKAP serta menyampaikan persetujuan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham. RUPSLB merupakan RUPS yang diadakan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan/permintaan Pemegang Saham. Pelaksanaan RUPS Pupuk Kaltim sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perusahaan Pupuk Kaltim beserta perubahannya.

Pelaksanaan RUPS 2016

Pupuk Kaltim melaksanakan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terkait dengan pemberitahuan, pemanggilan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pimpinan RUPS dan berita acara RUPS berikut ketentuan hak suara dan hasil keputusan dalam RUPS.

Selama 2016, Pupuk Kaltim telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS RKAP dan RUPS Kinerja. Agenda RUPS telah disusun dan dicantumkan dalam undangan RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham. Selain RUPS Tahunan, pada 2016 Pupuk Kaltim juga menyelenggarakan RUPSLB sebanyak 3 (tiga) kali.

Penyelanggaraan RUPS 2016

Pupuk Kaltim menyelanggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari Pemegang Saham. Surat pemanggilan RUPS mencakup informasi dari tanggal, waktu, tempat dan agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS. Rangkaian penyelenggaraan RUPS Pupuk Kaltim adalah sebagai berikut :

No.KegiatanRUPS Kinerja Tahun 2015RUPS RKAP 2016
1.Pemberitahuan Agenda penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham kepada Anak Perusahaan.Pemberitahuan pelaksanaan RUPS Kinerja tahun buku 2015 dari Pemegang Saham berdasarkan surat dengan Nomor U-1047/A00.UM/2016 pada 10 Juni 2016.PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 Desember 2015 menyampaikan surat terkait pelaksanaan RUPS RKAP 2016 dengan Nomor U-1932/A00000.UM/2015 tentang penyelenggaraan RUPS RKAP 2016 Pupuk Kaltim.
2.Surat Pemberitahuan Pelaksanaan RUPS.Pupuk Kaltim melakukan pemanggilan RUPS Kinerja tahun buku 2015 dilakukan berdasarkan undangan Nomor 506/D10000-Jkt/IV.2016 pada 10 Juni 2016.Pupuk Kaltim  mengirimkan undangan RUPS RKAP 2016 dengan Nomor 1797/DU-Jkt/XII.2015 pada 23 Desember 2015, dengan agenda pelaksanaan RUPS RKAP 2016 dilaksanakan pada 30 Desember 2015.
3.Pelaksanaan RUPSRUPS Kinerja tahun buku 2015 dilaksanakan pada 14 Juni 2016 yang bertempat di Ruang Rapat lantai 8 Gedung Pusri Jakarta yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.RUPS RKAP 2016 Pupuk Kaltim dilaksanakan pada 30 Desember 2015 di Kantor Pusat PT Pupuk Kujang Cikampek yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS RKAP Tahun Buku 2016

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 RUPS RKAP diselenggarakan untuk membahas sekurang- kurangnya misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, program kerja, anggaran Perusahaan, proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan serta hal –hal lain yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS. Pupuk Kaltim menyelenggarakan RUPS RKAP tahun buku 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No.Pelaksanaan RUPSAgendaKeputusan
1.RUPS RKAP 2016
30 Desember 2016
  1. Persetujuan RKAP Pupuk Kaltim 2016.
  2. Persetujuan Pelaksanaan RKAP 2016.

  3. Persetujuan RKA PKBL tahun 2016.

  4. Persetujuan RKA dan KPI Dewan Komisaris

  5. Persetujuan penetapan indikator aspek operasional pada tingkat Perusahaan.
  1. Menyetujui RKAP Pupuk Kaltim 2016, yang ditujukn untuk 5 bidang yaitu: Produksi; Pemasaran; Keuangan; SDM dan Umum; Teknik, Investasi & Pengembangan, dan Pengawasan Intern

  2. Melaksanakan RKAP 2016 yang telah disahkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Kontrak Manajemen yang didasarkan pada KPI.

  3. Menyetujui RKA PKBL 2016 Pupuk Kaltim dengan target sebagaimana tercantum pada buku RKAP.

  4. Menyetujui RKA serta KPI Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP dan kegiatan PKBL Pupuk Kaltim 2016.

  5. Menyetujui penetapan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan Perusahaan sebagai berikut :
       a. Pencapaian Produksi dengan bobot 6          (enam).
       b. Efisiensi pemakaian bahan baku dengan bobot 4 (empat).
       c. Produktivitas Tenaga Kerja dengan bobot 5 (lima), dengan keseluruhan bobot indikator aspek operasional adalah 15.

RUPS Kinerja Tahun Buku 2015

Pupuk Kaltim menyelenggarakan RUPS Kinerja 2015 berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18, untuk melaporkan Laporan Tahunan Perusahaan kepada Pemegang Saham meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan kegiatan Perusahaan, gaji, tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda dan keputusan RUPS Kinerja Pupuk Kaltim adalah sebagai berikut :

No.Pelaksanaan RUPSAgendaKeputusan
1.RUPS Kinerja Tahun Buku 2015
14 Juni 2016
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsilidasi Tahun Buku 2015.

  2. Pengesahan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.

  3. Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015.

  4. Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2015.

  5. Persetujuan Pembagian Laba hasil kegiatan usaha Tahun Buku 2015.

  6. Persetujuan pemberian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian Jasa Operasional kepada karyawan.

  7. Persetujuan proses penunjukan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perusahaan dan PKBL tahun 2016.
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Konsolidasi Pupuk Kaltim untuk tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisanan, Rintis dan Rekan.

  2. Mengesahkan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada seluruh Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan selama tahun buku 2015.

  4. Mengesahkan Laporan Auditor Independen atas Laporan PKBL untuk tahun buku 2015 yang disampaikan Direksi dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.

  5. Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi Pupuk Kaltim untuk tahun buku 2015.

  6. Penetapan gaji, tunjangan dan fasilitas dan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta jasa operasi bagi Karyawan tahun buku 2015.

  7. Menyetujui kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016, dengan ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Kinerja Tahun Buku 2015

Pupuk Kaltim selain menyelenggarakan RUPS RKAP dan RUPS Kinerja, Pupuk Kaltim juga menyelenggarakan RUPSLB dengan rincian sebagai berikut :

No.Pelaksanaan RUPSAgendaKeputusan
1.13 Januari 2016Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan.
  1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Direksi Perusahaan Mulyono Prawiro sebagai Direktur produksi, merangkap Plt. Direktur Utama dan Plt. Direktur SDM dan Umum. Bakir Pasaman sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan, Suldja Hartono sebagai Direktur Komersil.

  2. Mengangkat anggota Direksi Perusahaan dengan masa jabatan 5 tahun, dimana penunjukkan tugas Direksi, ditentukan kemudian :
      1. A. Bakir Pasaman sebagai Direktur Utama
      2. Bagya Sugihartana
      3. Gatoet Gembiro Noegroho
      4. Meizar Effendi
      5. Satriyo Nugroho
2.20 April 2016Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan.
  1. Memberhentikan dengan hormat Dewan Komiaris Perusahaan yaitu :
    1. Alex SW Retraubun sebagai Komisaris Utama
    2. Mashudianto, Anggota Komisaris
    3. Farid Wadjdy, Anggota Komisaris
  2. Mengangkat Koeshartono sebagai Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatan sesuai dengan RUPSLB Tanggal 8 Juli 2014.

  3. Mengangkat Dewan Komisaris Perusahaan dengan masa jabatan 5 tahun sebagai Anggota Komisaris, yaitu :
       1. Setya Utama
       2. Zulkifli Arman
       3. Sumarjo Gatot Irianto
3.10 Agustus 2016Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris.Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris Setya Utama sebagai Komisaris digantikan oleh Bambang Supriyambodo.


Pelaksanaan RUPS 2016

Secara berkelanjutanPupuk Kaltim memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS dan secara periodik dilaporkan ke Pemegang Saham. Tindak lanjut atas keputusan dan arahan dan RUPS Kinerja 2015 Pupuk Kaltim, realisasinya adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan dan Arahan RUPSRealisasi Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPSStatus
RUPS Kinerja Tahun Buku 2015109 keputusan dan arahan selesai ditindaklanjuti100%
RUPS RKAP Tahun 2016110 keputusan dan arahan selesai ditindaklanjuti100%

Sampai dengan 2016, keputusan dan arahan Pemegang Saham RUPS RKAP 2016 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2015 telah selesai ditindaklanjuti dengan realisasinya sebesar 100% dan telah dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Realisasi Keputusan dan Arahan RUPS

Pemegang Saham mendorong kemajuan Perusahaan yang berkelanjutan. Keputusan dan arahan RUPS RKAP 2016 sejumlah 110 telah ditindaklanjuti sebesar 100 %. Keputusan dan arahan RUPS Kinerja 2015 sejumlah 109 telah ditindaklanjuti sebesar 100 %. Beberapa keputusan dan arahan tersebut adalah sebagai berikut:

No.Keputusan RUPSRealisasi Tindak Lanjut Keputusan / Arahan
1.Menyetujui Laporan Konsolidasi Pupuk Kaltim untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.100%
2.Mengesahkan Laporan Auditor Independen atas Laporan PKBL untuk tahun    buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.100%
3.Penetapan penghargaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa Tantiem dan Penetapan Jasa Operasi bagi karyawan.100%
4.Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun buku 2015.100%
5.Menerima dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pupuk Kaltim tahun 2016.100%
6.Menyetujui penunjukkan kembali KAP Tanuduredja, Wibisana, Rintis dan Rekan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL Tahun Buku 2016.100%


Tanggapan dan Pesetujuan Pemegang Saham 2016

Pemegang Saham memegang peran dalam menanggapi setiap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perusahaan. Salah satu tanggapan Pemegang Saham dengan meminta klarifikasi terkait informasi di Perusahaan. Pemegang Saham juga mengeluarkan tanggapan dan persetujuan dengan Keputusan Pemegang Saham. Pemegang Saham mengeluarkan tanggapan dan persetujuan pada 2016, diantaranya:

No.KeputusanTanggal
1.Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Kaltim di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Pupuk Indonesia Energi.2 Februari 2016
2.Keputusan Pemegang Saham Pupuk Kaltim tentang Persetujuan Investasi Pengembangan Reklamasi Lahan Industri dan Infrastruktur.6 Juni 2016
3.Keputusan Pemegang Saham Pupuk Kaltim tentang Persetujuan Revisi Rencana RKAP 2016.17 November 2016
4.Keputusan Pemegang Saham Pupuk Kaltim tentang Pemberian Dana Talangan sebagai Pinjaman Pemegang Saham.22 Desember 2016

Informasi kepada Pemegang Saham

Demi terlaksananya keterbukaan informasi serta memberikan informasi yang tepat kepada Pemegang Saham serta memberikan informasi yang tepat, Pupuk Kaltim senantiasa meyediakan fasilitas bagi Pemegang Saham agar dapat mengakses informasi terkait dengan Perusahaan. Fasilitas untuk mengakses informasi tersebut antara lain :

  • RUPS, baik RUPS Tahunan dan RUPSLB sebagai forum untuk Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan pengelola Perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk mendapatkan informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
  • Laporan Tahunan, merupakan media yang menyampaikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan Pupuk Kaltim secara berkala dalam setiap tahun buku.
  • Website Pupuk Kaltim www.pupukkaltim.com yang menyampaikan informasi terbaru dan relevan berbagai laporan, pengumuman, dan publikasi mengenai Pupuk Kaltim kepada Pemegang Saham.
  • Media komunikasi lainnya, yaitu video conference, rapat internal dan kunjungan pabrik.

Afiliasi & Anak Perusahaan

NEXT PAGE

SNI AWARD
PLATINUM

PROPER
EMAS

INDUSTRI
HIJAU LV.5